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爱游戏app下载|海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第四十一次(临时)会议决议公告
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本文摘要:证券代码:600401证券全名:海润光公告号码:临2017-040海润光科技株式会社第6届董事会第41次(临时)会议决议公告,本公司和董事会全体成员确保公告内容不存在欺诈记述、误解记述或根本遗漏,其内容现实、正确、原始分担个别和连带责任。

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证券代码:600401证券全名:海润光公告号码:临2017-040海润光科技株式会社第6届董事会第41次(临时)会议决议公告,本公司和董事会全体成员确保公告内容不存在欺诈记述、误解记述或根本遗漏,其内容现实、正确、原始分担个别和连带责任。海润光伏科技株式会社(以下全名公司)第6届董事会第41次(临时)会议于2017年3月29日以电子邮件、电话通报的方式收到会议通报和会议案,2017年4月5日在公司会议室以现场融合通信的方式召开会议,董事8人公司监事、高级管理人员参加会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过讨论,参加董事审查会,通过了以下议案。

关于为全资子公司江阴海润太阳能(14.580,0.30,2.10%)电力有限公司保理融资业务获得贷款的议案,为了满足日常生产经营资金市场的需求,扩大融资渠道,公司全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司白鱼和燎原融资租赁(深圳)有限公司开展现金保理融资业务,融资金额为5000万元,公司白鱼为全资子公司保理融资业务担保连带责任30个月独立国家董事回应公开发表独立国家意见。该议案还需要提交公司股东大会审查会。本议案参照2017年4月6日上海证券交易所网站()、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司保理融资业务获得贷款的公告》(公告号:临2017-041)。

投票决定结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。二、审查会通过《关于取消巴林右旗赤伟新能源科学技术有限公司的议案》,巴林右旗赤伟新能源科学技术有限公司(以下全称巴林赤伟)正式成立于2015年01月30日,由海润光伏科学技术株式会社投资成立,经营范围为太阳光发电项目的研发、投资、建设、节能产品技术开发、咨询、太阳光发电技术咨询、服务。巴林赤伟的注册资本为100万元,截至2016年9月30日,该公司总资产为0元,净资产为0元,2016年1~9月纯利润为0元(审查)。

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由于公司经营战略的变化,为了降低运营成本,提高管理效率,要求取消巴林赤伟。董事会许可公司经营层组织积极开展巴林赤伟整肃、撤销申请。投票决定结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

三、审查会通过《关于取消北海合浦新润光电科学技术有限公司的议案》,北海合浦新润光电科学技术有限公司(以下全称北海新润)正式成立于2015年01月21日,由海润光电科学技术株式会社投资成立,经营范围为太阳光发、投资、建设、节能产品技术开发、咨询、太阳光发电技术咨询、服务。北海新润注册资本100万元,截至2016年9月30日,该公司总资产49,151.93元,纯资产49,151.93元,2016年1-9月纯利润-269.44元。

由于公司经营战略的变化,为了降低运营成本,提高管理效率,要求取消北海新润。董事会许可公司经营层组织积极开展北海新润整肃、撤销申请。

投票决定结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。四、审查会通过《关于取消精河县新润光发电有限公司的议案》,由精河县新润光发电有限公司(以下全称精河新润)正式成立于2016年02月04日,公司全资子公司江阴鑫辉太阳能有限公司投资成立,经营范围为太阳能光发电项目的研发、投资、建设、节能产品技术开发、咨询、太阳能光发电技术咨询、服务。

精河新润注册资本100万元,截至2016年9月30日,该公司总资产420万元,净资产0元,2016年1~9月纯利润0元(审查)。由于公司经营战略的变化,为了降低运营成本,提高管理效率,要求取消精河新润。董事会许可公司经营层组织积极开展精河新润整肃、撤销申请。

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